第73回定時総代会議事録(抄)

開催日時 2020年7月2日(木曜日) 午前10時00分
開催場所 東京都千代田区丸の内2丁目11
明治安田生命ビル低層棟4階
MY PLAZAホール
議 長 取締役代表執行役社長 根岸 秋男
総代総数 218名(定数222名)
出席総代数 218名(うち委任状による出席213名)

会議の目的事項

    ア.報告事項
    •  1.2019年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書、連結貸借対照表、連結損益計算書および連結基金等変動計算書報告の件
    •  2.相互会社制度運営に関する報告の件

    イ.決議事項
    •  第1号議案 2019年度剰余金処分案承認の件
    •  第2号議案 定款一部変更の件
    •  第3号議案 総代選出規則一部変更の件
    •  第4号議案 総代候補者選考委員選任の件
    •  第5号議案 取締役11名選任の件

議事の経過の要領およびその結果

定款第23条に基づき議長を務める執行役社長が開会を宣した後、議長から、監査委員会に監査報告を求めたところ、監査委員長・落合誠一取締役から、監査委員会において審議のうえ全員一致の決議をもって監査報告書を作成しており、2019年度の監査結果については、本年5月20日付監査報告書謄本のとおりである旨の監査報告があった。
その後、議長から、報告事項の報告に入る前に、「新型コロナウイルス感染症への当社の対応および新たな経営計画」について、映像を用いた説明があった。

ア.報告事項

1.2019年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書、連結貸借対照表、連結損益計算書および連結基金等変動計算書報告の件

議長から、2019年度事業報告として、「2019年度事業報告~MYイノベーション2020の総括~」について、議案書1頁から37頁に記載のとおりである旨の説明があった。

その後、議長から、「2019年度決算の概要」について、映像を用いた説明があった。

2.相互会社制度運営に関する報告の件

議長から、総代の定数および総代の選出方法等について、議案書69頁から71頁に記載のとおりである旨の説明があった。

その後、本総代会に先立ち、総代からあらかじめ書面により申し出のあった質問、意見等のうち、代表的な3問につき担当の役員から回答があり、その他の質問、意見等につき議長から書面を用いた回答があった。

続いて、議長から出席総代に対し質問、意見等を求めたが、総代からの質問、意見等はなかった。

イ.決議事項

第1号議案 2019年度剰余金処分案承認の件

議長から、2019年度剰余金処分案について、議案書72頁記載の内容の説明および映像を用いた説明があった。

その後議長が、本議案について賛成の者に挙手を求めたところ、賛成218名、反対0名で、原案どおり承認可決された。

第2号議案 定款一部変更の件

議長から、定款変更の趣旨および変更の内容について、議案書73頁記載の内容の説明があった。

その後議長が、本議案について賛成の者に挙手を求めたところ、賛成218名、反対0名で、原案どおり承認可決された。

第3号議案 総代選出規則一部変更の件

議長から、総代選出規則変更の趣旨および変更の内容について、議案書74頁から76頁に記載の内容の説明があった。

その後議長が、本議案について賛成の者に挙手を求めたところ、賛成218名、反対0名で、原案どおり承認可決された。

第4号議案 総代候補者選考委員選任の件

議長から、本総代会の終結の時をもって総代候補者選考委員全員が任期満了となることに伴い、定款第16条の規定に基づき、石村和彦、長内温子、上條努、菊澤研宗、酒井和夫、佐藤英彦、重川純子、鈴木由里、原田喜美枝、平出功の10氏について選任願いたい旨の説明があった。

その後議長が、本議案について賛成の者に挙手を求めたところ、賛成218名、反対0名で、原案どおり承認可決された。

第5号議案 取締役11名選任の件

議長から、現取締役11名が、本総代会終結の時をもって取締役任期満了となることから、指名委員会決議に基づき、鈴木伸弥、根岸秋男、荒谷雅夫、打保誠一郎、服部重彦、木瀬照雄、須田美矢子、北村敬子、秋田正紀の9氏について再任を、牧野真也、上村達男の両氏について新たに選任を願いたい旨、このうち、服部重彦、木瀬照雄、須田美矢子、北村敬子、秋田正紀、上村達男の6氏は社外取締役の候補者である旨の説明があった。

その後議長が、本議案について賛成の者に挙手を求めたところ、賛成218名、反対0名で、原案どおり承認可決された。

選任された各氏は総代会での承認を前提に、それぞれ就任を承諾している。

以上をもって、議長が本総代会の終了を宣し、午前10時51分に閉会した。

以上

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