第74回定時総代会議事録(抄)

開催日時

2021年7月2日(金曜日)午前10時00分

開催場所

東京都港区芝公園4丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京
地下2階 コンベンションホール

議 長

取締役代表執行役社長 根岸 秋男

総代総数

216名(定数222名)

出席総代数

216名(うち委任状による出席117名。うち99名はオンラインによる参加)

会議の目的事項

ア.報告事項

  1. 2020年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書、連結貸借対照表、連結損益計算書および連結基金等変動計算書報告の件
  2. 相互会社制度運営に関する報告の件

イ.決議事項

  • 第1号議案 2020年度剰余金処分案承認の件
  • 第2号議案 評議員承認の件
  • 第3号議案 取締役11名選任の件

議事の経過の要領およびその結果

定款第23条に基づき議長を務める執行役社長が開会を宣した後、議長から、監査委員会に監査報告を求めたところ、監査委員長・須田美矢子取締役から、監査委員会において審議のうえ全員一致の決議をもって監査報告書を作成しており、2020年度の監査結果については、本年5月14日付監査報告書謄本のとおりである旨の監査報告があった。

ア.報告事項

12020年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書、連結貸借対照表、連結損益計算書および連結基金等変動計算書報告の件

2020年度事業報告として「とことん!アフターフォロー特別計画の総括」について、映像を用いた説明があった。
その後、「2020年度決算の概要」について、映像を用いた説明があった。
さらに、議長から、「『MY Mutual Way Ⅰ期』の概要」について、映像を用いた説明があった。

2相互会社制度運営に関する報告の件

議長から、総代の定数および総代の選出方法、評議員会の開催状況、「お客さま懇談会」の開催状況等について、映像を用いた説明があった。

その後、本総代会に先立ち、総代からあらかじめ書面により申し出のあった質問、意見等につき、執行役社長および担当執行役から回答を行なった。

続いて、オンライン参加の総代から午前10時00分から午前11時00分までの間に申し出のあった質問のうち、2問につき担当執行役から回答を行なった。また、席上紹介できなかった質問、意見等は、後日別途回答する旨の説明があった。

続いて、議長から会場内の総代に対し、質問・意見等を求めたところ、会場内の総代から質問があり、執行役社長および担当執行役から回答を行なった。

イ.決議事項

第1号議案 2020年度剰余金処分案承認の件

議長から、2020年度剰余金処分案について、議案書75頁記載の内容の説明があった。

その後議長が、本議案について賛成の者に挙手を求めたところ、賛成216名、反対0名で、原案どおり承認可決された。

2020年度剰余金処分に関する決議の要旨(PDF 99KB)

第2号議案 評議員承認の件

議長から、本総代会の終結の時をもって評議員全員が任期満了となることに伴い、定款第26条、第27条および同附則第1条の規定に基づき、秋山弘子、阿南久、上村協子、大塚紀男、沖野眞已、小倉利之、小野由理、恩藏直人、片野坂真哉、河合美宏、杉山博孝、高田晴仁、中浜隆、道盛大志郎、山内隆司、山木利満、山崎彰三の17氏について承認願いたい旨の説明があった。

その後議長が、本議案について賛成の者に挙手を求めたところ、賛成215名、棄権1名、反対0名で、原案どおり承認可決された。

第3号議案 取締役11名選任の件

議長から、現取締役11名が、本総代会終結の時をもって取締役任期満了となることから、指名委員会決議に基づき、根岸秋男、荒谷雅夫、牧野真也、木瀬照雄、須田美矢子、北村敬子、秋田正紀、上村達男の8氏について再任を、永島英器、菊川隆志、堀切功章の3氏について新たに選任を願いたい旨、このうち、木瀬照雄、須田美矢子、北村敬子、秋田正紀、上村達男、堀切功章の6氏は社外取締役の候補者である旨の説明があった。

その後議長が、本議案について賛成の者に挙手を求めたところ、賛成216名、反対0名で、原案どおり承認可決された。選任された各氏は総代会での承認を前提に、それぞれ就任を承諾している。

以上をもって、議長が本総代会の終了を宣し、午前11時53分に閉会した。

以上

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