第68回定時総代会議事録(抄)

開催日時 平成27年7月2日(木曜日) 午前10時00分
開催場所 東京都港区芝公園4丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京
地下2階 コンベンションホール
議 長 取締役代表執行役社長 根岸 秋男
総代総数 217名(定数222名)
出席総代数 214名(うち委任状による出席17名)

会議の目的事項

    ア.報告事項
    •  1.平成26年度事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書報告の件
    •  2.相互会社制度運営に関する報告の件

    イ.決議事項
    •  第1号議案 平成26年度剰余金処分案承認の件
    •  第2号議案 定款一部変更の件
    •  第3号議案 評議員承認の件
    •  第4号議案 取締役11名選任の件

議事の経過の要領およびその結果

定款第23条に基づき議長を務める執行役社長が開会を宣した後、議長から、監査委員会監査報告を求め、監査委員長・落合誠一取締役から、監査委員会において審議のうえ、全員一致の決議をもって監査報告書を作成し、平成26年度の監査結果については、本年5月18日付監査報告書謄本のとおりである旨の監査報告があった。

ア.報告事項

1.平成26年度事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書報告の件

議長から、平成26年度事業報告として、「明治安田NEXTチャレンジプログラム」の実施状況等について報告があり、平成26年度決算の概要について、映像を用いた説明があった。

2.相互会社制度運営に関する報告の件

議長から、総代の定数および総代の選出方法、評議員会の開催状況、「お客さま懇談会」の開催状況等について報告があった。

次に、平成26年度の「お客さま懇談会」に出席された総代2名から、以下の意見があった。

その後、本総代会に先立ち総代から、あらかじめ書面により申し出のあった以下の質問につき、担当の役員から回答があった。

その後、議長から、上記の質問の他に議案に直接関係のない意見として、次のとおり報告があった。

続いて、議長から出席総代に対し質問、意見等を求め、以下の質問および意見等があり、担当役員から回答を行なった。

イ.決議事項

第1号議案 平成26年度剰余金処分案承認の件

議長から、平成26年度剰余金処分案について説明があった。

その後議長が、本議案について賛成の者に挙手を求めたところ、賛成214名、反対0名で、原案どおり承認可決された。

第2号議案 定款一部変更の件

議長から、平成22年度に募集した基金の償却が完了したことに伴い定款の変更を行なう旨、および、保険業法の改正により、責任限定契約を締結できる取締役の範囲が変更されたことに伴い定款の変更を行なう旨の説明があった。

その後議長が、本議案について賛成の者に挙手を求めたところ、賛成213名、反対0名で、原案どおり承認可決された。

第3号議案 評議員承認の件

議長から、本総代会の終結の時をもって評議員全員が任期満了となることに伴い、定款第26条、第27条、同附則第2条第1項の規定により、会社が推薦する評議員候補者の秋山弘子、阿南久、上村協子、上村達男、大塚紀男、大西洋、小川是、沖野眞已、小倉利之、小野由理、恩藏直人、木村惠司、佐藤健、中浜隆、西川聰、久松一良、宮島司、宮原耕治、安岡彰、山内隆司の20氏について承認願いたい旨の説明があった。

その後議長が、本議案について賛成の者に挙手を求めたところ、賛成214名、反対0名で、原案どおり承認可決された。

第4号議案 取締役11名選任の件

議長から、現取締役11名が、本総代会終結の時をもって取締役任期満了となることから、指名委員会決議に基づき、鈴木伸弥、根岸秋男、殿岡裕章、福家聖剛、古城謙治、服部重彦、落合誠一、宗國旨英、木瀬照雄、須田美矢子の10氏について再任を、北村敬子氏について新たに選任を願いたい旨、このうち、服部重彦、落合誠一、宗國旨英、木瀬照雄、須田美矢子、北村敬子の6氏は社外取締役の候補者である旨の説明があった。

その後議長が、本議案について賛成の者に挙手を求めたところ、賛成214名、反対0名で、原案どおり承認可決された。

選任された各氏は総代会での承認を前提に、それぞれ就任を承諾している。

以上をもって、議長が本総代会の終了を宣し、午前11時58分に閉会した。

以上

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